برگزاری مجمع عمومی عادی ساليانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

شماره ثبت 13580 تهران شناسه ملی 10100515104

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت 15 روز یکشنبه 1399/4/15 در محل قانونی شرکت واقع در تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک 49 تشکیل می‌گردد، حضور به هم رسانند. همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران حقیقی و معرفی‌نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است.

حسب ابلاغیه‌های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا از سهامداران محترم درخواست می‌شود جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی با مشاهده همزمان مجمع از طریق شبکه اینستاگرام شرکت به نشانی:    Parsshahab.stockholder.meeting   و عدم حضور فیزیکی در محل مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمایند.

سهامدارانی که مایل به حضوردر جلسه مجازی می‌باشند، لازم است تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/04/14 مراتب حضور مجازی را با ارسال کد بورسی، نام و نام خانوادگی و آدرس صفحه اینستاگرام خود به شماره همراه 09106827635 اعلام و صفحه اینستاگرام شرکت را دنبال نموده تا ترتیب حضور آن‌ها در جلسه مجازی فراهم گردد.

parsshahab.stockholder.meeting   

ضمنا به سهامداران و نمایندگان محترمی که می‌خواهند به صورت حضوری در مجمع حاضر شوند اعلام می‌گردد که به منظور حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت‌کنندگان در مجمع، توزیع اقلام تبلیغاتی و پذیرایی انجام نخواهد شد و موارد زیر لازم الاجراست:

دستور جلسه:

1. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29.

2. بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به 1398/12/29.

3. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه آنان.

4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.

5. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

هیئت مدیره شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)