تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) منتهی به 1401/12/29 شرکت لامپ پارس شهاب - نماد: بشهاب
الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز119-DPM-IOP-01A مورخ 1401/08/25، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/09/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده راس ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/10/08 در محل میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، پلاک 49 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم‌گیری نمود.
ب- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه:
ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی:
آخرین اعضای هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:
مشخصات مدیرعامل و رئیس کمیته حسابرسی:
د- اعضای هیات رئیسه:
بر اساس رای‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم هوشنگ دادوش به عنوان رئیس مجمع.
آقای/ خانم سید محمد صادق آل یاسین به عنوان ناظر مجمع.
آقای/ خانم ارسلان رازقی به عنوان ناظر مجمع.
آقای/ خانم بهمن دژاکام به عنوان منشی مجمع.
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:
مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود:
ز- زمان‌بندی ثبت افزایش سرمایه:
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید.
