خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) منتهی به 1401/12/29 شرکت لامپ پارس شهاب - نماد: بشهاب
الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت 11:00 روز پنجشنبه مورخ 1402/04/15 در محل میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، پلاک 49 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم‌گیری نمود.
ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی 1401/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد.
ج- حاضرین در جلسه مجمع عمومی:
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم آقای هوشنگ دادوش به عنوان رئیس مجمع.
آقای/ خانم آقای سید محمدصادق آل ياسین به عنوان ناظر مجمع.
آقای/ خانم آقای ارسلان رازقی به عنوان ناظرمجمع.
آقای/ خانم آقای بهمن دژاکام به عنوان منشی مجمع.
ه. اعضای هیت مدیره:
آخرین اعضای هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:
مشخصات مدیرعامل و رئیس کمیته حسابرسی:
و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
کاربرد ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کوشا منش به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
سایر موارد:
جلسه در ساعت 12:40 خاتمه يافت و در خاتمه مجمع عمومی به اتفاق آرا به آقای مھدی عیسی اوغلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا به ثبت مندرجات صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌‌ها اقدام و دفاتر مربوه را امضا نمايد.
